Новости в сфере Росфинмониторинга
21.08.2017
Новости в сфере Росфинмониторинга
Встречу вел Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель ЮЦ "Догма" (г. Пенза), юрист-практик.
Участники встречи рассмотрели:
-Изменения законодательства ПОД/ФТ и необходимость обновления Правил внутреннего контроля-Разъяснения Банка России и Росфинмониторинга-Обзор ожидаемых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ
В рамках встречи Дмитрий Щеголихин подчеркнул, что все риски должны быть идентифицированы в рамках действующего законодательства; необходимо работать с двумя перечнями одновременно и проводить внутреннее обучение сотрудников по всем изменениям ПОД/ФТ (излишнего обучения не бывает); вносить соответствующие изменения в ПВК.
